CURSO DE CAPACITAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO:

Inteligência Artificial Aplicada ao Controle Interno Municipal:

PACI, PAAI E Monitoramento Orientado A Riscos

26/02 e 27/02

Motivos para você participar deste treinamento

Programação

Dia 26/02 - Quinta-feira, de 08:00 às 12:00hrs

Módulo I

1. Fundamentos práticos do controle interno orientado a riscos

1.1. Finalidade do controle interno na gestão pública: prevenção, detecção e correção

1.2. Risco, materialidade e criticidade: conceitos aplicados ao dia a dia

1.3. Níveis de controle: estratégico, tático e operacional (como isso afeta o PACI/PAAI)

1.4. Evidência e rastreabilidade: requisitos mínimos para sustentar achados e recomendações

1.5. Papéis e responsabilidades: unidade de controle interno, gestores, fiscais e áreas finalísticas

2. Preparação do ambiente para uso de IA com segurança e consistência

2.1. Tipos de uso de IA no controle interno: análise, padronização, revisão e consolidação

2.2. Organização de insumos: padronização de pastas, nomes, versões e trilha de auditoria

2.3. Gestão de dados: o que pode/ não pode entrar em ferramentas, classificação e cuidados

2.4. Templates e “prompts institucionais”: como manter padrão, neutralidade e reprodutibilidade

2.5. Critérios de qualidade: como validar saídas da IA (checagem, evidências e limites

Dia 26/02 - Quinta-feira, de 13:30 às 17:30hrs

Módulo II

3. PACI na prática: estruturação do plano com foco em risco e materialidade

3.1. Estrutura essencial do PACI: objetivos, escopo, temas, produtos e governança

3.2. Definição do universo auditável: processos, contratos, programas e unidades

3.3. Priorização: matriz simples de risco x impacto x materialidade

3.4. Fontes para identificação de riscos: histórico de falhas, auditorias, denúncias, indicadores

3.5. Construção do “mapa anual de prioridades” com apoio de IA (resumos, consolidações e justificativas)

3.6. Critérios para inclusão/exclusão de ações: racionalidade, cobertura e transparência

3.7. Planejamento de entregáveis do PACI: relatórios, notas técnicas, orientações e monitoramentos

4. PAAI: do planejamento à execução do trabalho de auditoria

4.1. Diferença prática entre PACI e PAAI: como um alimenta o outro

4.2. Estrutura do PAAI: objetivos, procedimentos, cronograma lógico e responsabilidades

4.3. Escopo e objetivos de auditoria: perguntas-chave e critérios de auditoria (o que será testado)

4.4. Programa de auditoria: definição de testes, evidências esperadas e documentação mínima

4.5. Roteiro de entrevistas e coleta estruturada: como padronizar solicitações e registros

4.6. Uso de IA para organizar o PAAI: checklists dinâmicos, listas de verificação e consolidação de achados preliminares.

Dia 27/02 Sexta-feira, de 08:00 às 12:00hrs

Módulo III

5. Mapeamento de processos e identificação de controles, falhas e lacunas

5.1. Técnicas objetivas de mapeamento: visão macro e detalhamento progressivo

5.2. Entradas, atividades, responsáveis e saídas: como descrever sem “romancear” o processo

5.3. Identificação de controles existentes: preventivos, detectivos e corretivos

5.4. Lacunas e pontos de falha comuns: documentação, segregação de funções, registros, aprovações

5.5. Riscos típicos por processo (exemplos aplicáveis): contratações, folha, diárias, patrimônio, almoxarifado, TI

5.6. Construção de matrizes simples: processo → risco → controle → evidência → teste

5.7. Apoio da IA na revisão do mapeamento: coerência, padronização, redundâncias e inconsistências

6. Testes, amostragem e evidências: execução com método e registro robusto

6.1. Tipos de testes: conformidade, substantivo, reexecução, inspeção documental, entrevistas

6.2. Amostragem na prática: critérios simples (valor, risco, período, recorrência, exceções)

6.3. Definição do que é evidência suficiente: qualidade, confiabilidade e pertinência

6.4. Registro de evidências: notas de auditoria, papéis de trabalho e indexação do dossiê

6.5. Ferramentas de IA para apoiar a execução: extração de padrões, listas de inconsistências, validações cruzadas

6.6. Triagem de documentos: como criar “lotes” para análise e manter rastreabilidade

6.7. Controle de versões e cadeias de custódia documental: práticas para evitar perda de lastro

7. Achados de auditoria: redação técnica e convincente com apoio de IA

7.1. Estrutura do achado: condição, critério, causa, efeito e recomendação

7.2. Critérios: como fundamentar e delimitar (normas internas, legislação, regulamentos, boas práticas)

7.3. Causas e efeitos: técnicas para evitar generalidades e tornar o achado acionável

7.4. Recomendações: clareza, viabilidade, priorização e definição de evidências de implementação

7.5. Classificação e criticidade do achado: impacto, urgência e risco residual

7.6. Uso de IA para melhorar redação: linguagem objetiva, padronização e “teste de compreensão”

7.7. Evitando vícios comuns: juízo de valor, conclusões sem lastro, recomendações inexequíveis

8. Relatórios de auditoria e comunicação institucional

8.1. Tipos de produto: relatório completo, sumário executivo, nota técnica, alertas e memorandos

8.2. Estrutura recomendada do relatório: escopo, metodologia, limitações, achados e encaminhamentos

8.3. Linguagem e tom: precisão, impessoalidade e foco em evidências

8.4. Apresentação de evidências no relatório: referência cruzada e anexos essenciais

8.5. Como lidar com contraditório e manifestações: registro, análise e respostas objetivas

8.6. IA para consistência final: revisão de coerência, duplicidades, numeração, padrões e conformidade textual

Dia 27/02 Sexta-feira, de 13:30 às 17:30hrs

Módulo IV

9. Monitoramento de recomendações: plano de ação e follow-up orientado a riscos

9.1. Estrutura do plano de ação: medidas, responsáveis, prazos, indicadores e comprovações

9.2. Priorização do monitoramento: o que acompanhar primeiro (risco/materialidade/urgência)

9.3. Rotinas de follow-up: cadência, comunicação e registro de andamento

9.4. Evidências de implementação: o que comprova cumprimento real (não apenas “resposta formal”)

9.5. Tratamento de atrasos, justificativas e replanejamento: critérios objetivos

9.6. Situações recorrentes: recomendações reabertas, parcialmente cumpridas e “cumprimento frágil”

9.7. Apoio da IA no monitoramento: dashboards simples, consolidação de status, alertas e resumos por unidade

10. Indicadores, painéis e governança do controle interno

10.1. Indicadores essenciais: cobertura do plano, taxa de implementação, tempo de resposta, reincidência

10.2. Painéis simples para alta administração: leitura rápida e foco em decisão

10.3. Trilha de auditoria do próprio controle interno: padrões mínimos de documentação e transparência

10.4. Integração com gestão de riscos e integridade: como evitar trabalhos “em paralelo”

10.5. Checklist de maturidade: passos concretos para evoluir o controle interno ao longo do ano

11. Oficina aplicada (consolidação prática do curso)

11.1. Montagem de um recorte de PACI baseado em risco e materialidade (caso simulado)

11.2. Construção de um PAAI enxuto com programa de testes e amostragem

11.3. Identificação de controles e lacunas a partir de um processo mapeado

11.4. Redação de achados completos (com critério, causa, efeito e recomendação)

11.5. Elaboração de um plano de ação e roteiro de monitoramento com evidências exigidas

11.6. Revisão final com IA: padronização, consistência, objetividade e rastreabilidade.

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Depoimentos

José Emi de Moura

Câmara Municipal Vespasiano

Fernando Maia

Câmara Municipal Sarzedo

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